Дело, Иркутск,
16 апреля 2003 г.
Информация о существенном факте Восточно-Сибирского Российского страхового закрытого акционерного общества 246 просмотров
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Код эмитента: 64004-Z
1. Дата появления факта (события, действия): 11.04.2003. Код факта (события, действия): 1364004Z11042003.
Дата заседания Совета директоров — 11.04.2003 г. Всего членов Совета директоров: 6 чел. Присутствовали: 6 чел. Кворум заседания имеется.
Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания Совета директоров:
1. Провести 27 мая 2003 г. годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, 19. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. по местному времени. Время начала собрания — 11 час. 00 мин. По местному времени.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового Отчета Общества за 2002 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2002 г. Утверждение счета прибылей и убытков Общества за 2002 г.
4. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2002 году, о дивидендах по акциям Общества за 2002 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 14 апреля 2003 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее 07 мая 2003 г. акционерам рассылаются письменные уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества. 2. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 4. Годовой отчет Общества. 5. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества. 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 7. Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. 8. Проект Положения о Правлении Общества. 9. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 10.Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества. 11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Установить, что акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, начиная с 07 мая 2003 г. по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, 36А.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утвердить предварительно годовой отчет Общества. Результаты голосования по каждому принятому решению: «за» — 6 (шесть) членов Совета директоров (Загорский А.О., Шебанин А.Е., Станин Д.А., Базархандаев А.Р., Нейман Ю.Э., Лылов Д.В.). «против» — нет, «воздержался» — нет.
2. Дата появления факта (события, действия): 11.04.2003.
Код факта (события, действия): 1564004Z11042003.
11.04.2003 г. Советом директоров принято решение: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 14 апреля 2003 г.
Генеральный директор А.Р. Базархандаев
Вся пресса за 16 апреля 2003 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Компании и капиталы, Управление
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
2 октября 2024 г.
|
|
Московский комсомолец, 2 октября 2024 г.
Верховный суд отстоял право калининградки на страховое возмещение за пожар
|
|
Финмаркет, 2 октября 2024 г.
За полугодие рост сборов по страхованию имущества физлиц составил 11,3%, выплат - 75,9% - ЦБ
|
|
Комсомольская правда-Смоленск, 2 октября 2024 г.
В Смоленске студент потерял 80 тыс. рублей, поверив мошеннику
|
|
ТАСС, 2 октября 2024 г.
Эксперты: убытки жителей США от урагана «Хелен» могут достигнуть $35 млрд
|
|
Интерфакс, 2 октября 2024 г.
Бывший инспектор ГАИ оштрафован в Екатеринбурге за оформление подставного ДТП
|
|
Время Н, Нижний Новгород, 2 октября 2024 г.
Нижегородцам объяснили, что делать при потере полиса ОМС
|
|
Российская газета, 2 октября 2024 г.
В Кыргызстане все дома должны быть застрахованы от стихийных бедствий
|
|
ОренбургМедиа, 2 октября 2024 г.
Женщина отсудила 130 тысяч рублей за смерть мужа на железной дороге
|
|
РИА Дагестан, 2 октября 2024 г.
Евгений Уфимцев: «Пострадавшие от взрыва на АЗС в Махачкале могут получить страховую помощь»
|
|
korins.ru, 2 октября 2024 г.
ВСС совместно с ЦБ разработал новый базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг
|
|
Секрет фирмы, 2 октября 2024 г.
Что делать, если страховая компания отказывает в выплате? Разъяснил юрист
|
|
Кабар, Бишкек, 2 октября 2024 г.
В ЖК КР одобрена ответственность работодателей за неисполнение обязанности по страхованию
|
|
tomsk.ru, 2 октября 2024 г.
Расходы по ОМС в Томской области вырастут на 1,7 миллиарда
|
|
Кабар, Бишкек, 2 октября 2024 г.
ГСО планирует до конца года собрать рекордную сумму по страхованию жилья
|
|
Омскрегион, 2 октября 2024 г.
Владимир Спинов покинул пост руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования
|
|
Уральский рабочий, Екатеринбург, 2 октября 2024 г.
В Екатеринбурге взяточника из ГИБДД оштрафовали на 500 тысяч рублей и сняли с должности
|
|
Казахстанская правда, 2 октября 2024 г.
Почему казахстанцы стали чаще страховать жизнь
|
 Остальные материалы за 2 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|